Раскрытие информации

Наименование эмитента

ОАО «Toshkent elektr tarmoqlari»

Местонахождение (почтовый адрес)

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Номер сообщения

03

Наименование существенного факта

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

годовое

Форма проведения общего собрания

Очная

Дата проведения общего собрания

23 июня 2014 года

Дата составления протокола общего собрания

1июля 2014 года

Место проведения общего собрания

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Кворум общего собрания

100%

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования (%, кол-во голосов)

За

Против

Воздержался

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров и избрание рабочих органов годового общего собрания.

2 500 175

нет

нет

2.Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа общества «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества на 2013 год».

2 500 175

нет

нет

3. Заслушивание отчета наблюдательного совета общества за 2013 год.

2 500 175

нет

нет

 4. Заслушивание заключения отчета ревизионной комиссии Общества за 2013 год.

2 500 175

нет

нет

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование(при избирании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место работы, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

5. Избрание членов наблюдательного совета общества.

Исакулов Д. А., председатель Наблюдательного совета –  Первый заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго»

2 137 877голосов

Болтаев  З.Р., Заместитель ген. директора УП «Узэлектросеть»

2 137 877голосов

Раимкулов А.С., Ведущий специалист УЭП ГАК «Узбекэнерго»

2 137 876голосов

Жумаев О.Ж., Начальник отдела Министерства финансов РУз

3 043 623голосов

Тухтаев С., Заместитель начальник управления ГоскомконкуренцииРУз

3 043 622голосов

Шамсиддинов Ш., главный специалист Министерства экономики

0

Турсунов Ж.,  начальник территориального управления Госкомконкуренции по Ташкентской области

0

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

2 500 175

нет

нет

7. Избрание (или продление срока договора найма) исполнительного органа общества.

2 500 175

нет

нет

8. Определение аудиторской организации на 2014 год и  предельного размера оплаты ее услуг.

2 500 175

нет

нет

9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2013 год.

2 500 175

нет

нет

10. Распределение чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год.

2 500 175

нет

нет

11. Утверждение бизнес-плана общества на 2014 год.

2 500 175

нет

нет

Полные  формулировки  решений, принятых  общим  собранием:

1.1. Утвердить рабочие органы общего собрания в следующем составе:

   президиум общего собрания – Жураев.А.Т. (председатель общего собрания),
Жумаев О.Ж.

   счетную комиссию – в составе председателя счетной комиссии  Рузимухамедовой А.А.
(начальник ФЭО) и членов счетной комиссии Привалова Т.Н.(ведущий экономист ФЭО общества), Абдурахманова Ф.А. (ведущий экономист ФЭО общества).

   секретарь общего собрания – Ахмедова М.Д. (экономист первой категории финансово-экономического отдела общества).

1.2. Утвердить следующий регламент проводимого общего собрания акционеров:

   время начала и предполагаемого окончания работы собрания – согласно протоколу наблюдательного совета от 23.05.2014г. №08-2014, с возможностью продления исходя и продолжительности обсуждения вопросов повестки дня;

    продолжительность выступлений и перерывов – не более 15 минут, в исключительных случаях, по решению председателя общего собрания допускается более продолжительное выступление;

   последовательность вопросов повестки дня – согласно последовательности, рассмотренной на заседании наблюдательного совета общества от 23.05.2014г. При этом, председательствующий на общем собрании вправе изменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня;

   фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня – согласно списку докладчиков, определенному руководителем исполнительного органа общества (приложение №1 к настоящему протоколу);

   порядок осуществления голосования и объявления его результатов – в соответствии с положениями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иных актов законодательства.

2. Принять к сведению отчет исполнительного органа общества.

3. Утвердить отчет Наблюдательного совета общества.

4.1. Принять к сведению акт заключения ревизионной комиссии Общества о проделанной работе за 2013 год.

4.2. Исполнительному органу Каримжонову Ф.А. принять незамедлительные меры по устранению замечаний ревизионной комиссии по итогам проверки.

5. Избрать следующий состав наблюдательного совета общества:1. Исакулов Д.А., 2.Жумаев О.Ж., 3. Болтаев З.Р., 4. Раимкулов А.С., 5. Тухтаев С.А.

6. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества: 1. Саматова З.Т.,  2. Тулаходжаева М.Х., 3. Турсунов У.З.

7.1. Продлить договор о найме Каримжонова Ф.А. на должность вр. и.о. директора ОАО «Toshkent elektr tarmoqlari» сроком на 1 год.

8.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Назорат- аудит»

8.2. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 13 млн. сум.

9. Принять к сведению годовой отчет общества за 2013 год согласно приложению №4, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 2013 год.

10.1. Распределить чистую прибыль общества за 2013 год согласно, годового отчета общества в следующем порядке:

30 260 000,0 сум направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

157 511 025,0 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям (63,0 сум на одну акцию), в следующем порядке:

доля ГАК «Узбекэнерго» - 80 811 738,0 сум, из них:

90% или 72 730 564,2 сум направить на специальный счет ГАК «Узбекэнерго» для финансирования реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы».

10% или 8 081 173,8 сум подлежит выплате в установленном законодательством порядке.

доля государства –76 699 287,0 сум, из них:

90% или 69 029 358,3 сум направить на специальный счет ГАК «Узбекэнерго» для финансирования реализации «Программы модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы»

10% или 7 669 928,7 сум подлежит выплате в установленном законодательством порядке.

1 396 224 475,0 сум направить на развитие производства предприятия с последующей капитализацией в Уставный Фонд общества.

10.2. Возложить на исполнительный орган обеспечение выплаты дивидендов в порядке, установленном законодательством. Срок исполнения до 22 августа 2014 года.

10.3. Наблюдательному совету поручить осуществление необходимых мер по обеспечению в установленном законодательном порядке капитализацию в уставный фонд средств, направленные на развитии общества.

11.Утвердить бизнес-план обществаа 2014год.

Руководитель исполнительного органа

Каримжонов Ф.А.

 (подпись, печать)

Наименование эмитента

ОАО «Toshkent elektr tarmoqlari»

Местонахождение (почтовый адрес),

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Номер сообщения

05

Наименование существенного факта

Изменение в персональном составе должностных лиц

Описание изменения в персональном составе должностных лиц

Причина повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц

Кол-во и тип акций, принадлежащих лицу

в случае прекращения полномочия должностного лица

Жураев Абдухамит Турабаевич – член Наблюдательного совета, начальник УЭП ГАК «Узбекэнерго»

Решение общего собрания акционеров

нет

Пулатов Рустам Исаевич – член Наблюдательного совета, Ведущий инженер СРС УП «Узэлектросеть»

Решение общего собрания акционеров

нет

Софаров Шухрат Уралович – член Наблюдательного совета, Начальник отдела Госкомконкуренции по Ташкентской области

Решение общего собрания акционеров

нет

в случае избрания (назначения) должностного лица

Исакулов Дадажон Айнакулович – член Наблюдательного совета, Первый заместитель председателя правления ГАК «Узбекэнерго»

Решение общего собрания акционеров

нет

Жумаев Олим Жахонович – член Наблюдательного совета, начальник отдела Министерства финасов РУз

Решение общего собрания акционеров

нет

Болтаев Зафар Рашидович – член Наблюдательного совета, Заместитель ген. директора  УП «Узэлектросеть»

Решение общего собрания акционеров

нет

Раимкулов Аброр Сайтмуратович - член Наблюдательного совета, Ведущий специалист УЭП ГАК «Узбекэнерго»

Решение общего собрания акционеров

нет

Тухтаев Санжар Акрамович - член Наблюдательного совета, Заместитель начальник управления Госкомконкуренции

Решение общего собрания акционеров

нет

Каримжонов Фикрат Азизжонович – вр. и.о. директора

Решение общего собрания акционеров

10 привилегированных акций

уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях

годовое общее собрания акционеров

дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц

23.06.2014г.

дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения

1.07.2014г.

Руководитель исполнительного органа

Каримжонов Ф.А.

_____________________

(подпись, печать)

Наименование эмитента

ОАО «Toshkent elektr tarmoqlari»

Местонахождение (почтовый адрес),

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Номер сообщения

15

Наименование существенного факта

 Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг

 основание возникновения обязательств

Принятое решение ОСА от 23.06.2014г.

 вид обязательства

Выплата дивидендов

дата начала срока исполнения обязательства

24.06.2014г

дата окончания срока исполнения обязательства

22.08.2014г

Руководитель исполнительного органа

Каримжонов Ф.А.

_____________

(подпись, печать)

Главный бухгалтер

Абдувалиева А.С.

_____________

(подпись)

Наименование эмитента

ОАО «Toshkent elektr tarmoqlari»

Местонахождение (почтовый адрес),

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Номер сообщения –

16

Наименование существенного факта:

Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента

вид ценных бумаг по которым начислены и выплачиваются доходы, а также их категория (тип)

простые, привилегированные

дата принятия эмитентом решения о начислении и  выплате доходов по ценным бумагам

23.06.2014г

Наименование органа принявшего решение о начислении и  выплате доходов по ценным бумагам

Общее собрание акционеров

Дата составления протокола уполномоченного органа управления эмитента, принявшего решение о начислении и выплате доходов по ценным бумагам

1.07.2014г

дата начисления доходов по ценным бумагам

23.06.2014г

дата начала выплат доходов по ценным бумагам

24.06.2014г

дата окончания выплат доходов по ценным бумагам

22.08.2014г

размер дохода, начисленного, выплачиваемого на одну ценную бумагу

по простым акциям-63 сум 0,63%

по привилегированным акциям 2500сум 25%

общее количество ценных бумаг, по которым начислены и выплачиваются доходы

2 512 279 штук

форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество).

денежные средства

Руководитель исполнительного органа

Каримжонов Ф.А.

________________

(подпись, печать)

Главный бухгалтер

Абдувалиева А.С.

_______________

(подпись)

Наименование эмитента

ОАО «Toshkent elektr tarmoqlari»

Местонахождение (почтовый адрес),

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Номер сообщения –

19

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг

Ф.И.О. физического лица или полное фирменное наименование юридического лица

Местонахождение (почтовый адрес) аффилированного лица

Количества ценных бумаг

Вид ценных бумаг

Тип события

Исакулов Дадажон Айнакулович

г. Ташкент

0

0

Добавлен

Жумаев Олим Жахонович

г. Ташкент

0

0

Добавлен

Жураев Абдухамит Турабаевич

г. Ташкент

0

0

Исключен

Пулатов Рустам Исаевич

г. Ташкент

0

0

Исключен

Софаров Шухрат Уралович

г. Ташкент

0

0

Исключен

Болтаев Зафар Рашидович

г. Ташкент

0

0

Добавлен

Раимкулов Аброр Сайтмуратович

г. Ташкент

0

0

Добавлен

Тухтаев Санжар Акрамович

г. Ташкент

0

0

Добавлен

Каримжонов Фикрат Азизжонович

г. Ташкент

0

привилегированные

Добавлен

дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц

23.06.2014г.

Руководитель исполнительного органа

Каримжонов Фикрат Азизжонович

________________

(подпись, печать)

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»

Сокращенное:

АО «Toshkent НЕТК»

Наименование биржевого тикера:*

TVET

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ўзбекистан,  г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Почтовый адрес:

100084

Адрес электронной почты:*

info@toshet.uz

Официальный веб-сайт:*

toshet.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

08

Наименование существенного факта:

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)

в случае прекращения полномочия должностного лица

N

Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Каримжонов Фикрат Азизжонович

Вр.и.о. директора

10 штук

привилегированные акций

2.

в случае избрания (назначения) должностного лица

N

Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами

Должность

Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами

1.

Суворов Игорь Касымович

Вр.и.о. директора

0

0

2.

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях:

Наблюдательный совет общества

Дата принятия решения:

17.02.2015г.

Дата составления протокола:

27.02.2015г.

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства**

Назначить Суворова И.К. временно исполняющим обязанности директора общества до назначения директора общества. СВ2236041, Ташкентская обл., Букинский район,  ул. С.Рахимов дом 5.

Персональный состав исполнительного органа

N

Ф.И.О.

Должность

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»

Сокращенное:

АО «Toshkent НЕТК»

Наименование биржевого тикера:*

TVET

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ўзбекистан,  г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Почтовый адрес:

100084

Адрес электронной почты:*

info@toshet.uz

Официальный веб-сайт:*

toshet.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

36

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение

(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район)

Количество ценных бумаг (размер доли, паев)

Вид ценных бумаг

Тип события

Каримжонов Фикрат Азизжонович

 Ташкентская обл., ул. Алока 

пр.3, д. 8

10 штук

привилегированные

Исключен

Суворов Игорь Касымович

Ташкентская обл., Букинский район,  ул. С.Рахимов дом 5.

0

0

Добавлен

Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц:

27.02.2015г.

Список аффилированных лиц

N

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1.

Суворов Игорь Касымович

Ташкентская обл., Букинский район,  ул. С.Рахимов дом 5.

Наблюдательный совет общества

27.02.2015г.

2.

Наименование эмитента

Акционерное общество «Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Номер сообщения –

19

Наименование существенного факта:

Изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг

Ф.И.О. физического лица или полное фирменное наименование юридического лица

Местонахождение (почтовый адрес) аффилированного лица

Количества ценных бумаг

Вид ценных бумаг

Каримжонов Фикрат Азизжонович

(включен)

 Ташкентская обл., ул. Алока 

пр.3, д. 8

10 привилегированные

Привилегир.

Суворов Игорь Касымович

Ташкентская обл., Букинский район,  ул. С.Рахимов дом 5.

0

0

дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц

08.10.2013г.

Руководитель исполнительного органа

Каримжонов.Фикрат Азизжонович

 (Ф.И.О.)

________________

(подпись, печать)

Наименование эмитента

Акционерное общество «Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi»

Местонахождение (почтовый адрес),

Ўзбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Осиё, 42.

Номер сообщения

05

Наименование существенного факта

Изменение в персональном составе должностных лиц

Описание изменения в персональном составе должностных лиц

Причина повлекшая изменение в персональном составе должностных лиц

Кол-во и тип акций, принадлежащих лицу

в случае прекращения полномочия должностного лица

для физических лиц – Ф.И.О., должность лица, полномочия которого прекращены

для юридических лиц – полное фирменное наименование коммерческой организации, полномочия единоличного исполнительного органа которой прекращены

Каримжонов Фикрат Азизжонович

10

привилегированных

в случае избрания (назначения) должностного лица

для физических лиц – Ф.И.О., должность избранного (назначенного) лица

для юридических лиц – полное фирменное наименование коммерческой организации, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Суворов Игорь Касымович

0

уполномоченный орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях

Наблюдательный совет общества

дата принятия решения об изменении в персональном составе должностных лиц

27.02.2015г.

дата составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, решением которого оформлены указанные изменения

27.02.2015г.

Руководитель исполнительного органа

Каримжонов Фикрат Азизжонович

_____________________

(подпись, печать)